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证券代码:831649 证券简称:金宏泰 主办券商:英大证券 江苏金宏泰科技股份有限公司收买陈说书 非上市大众公司称号:江苏金宏泰科技股份有限公司 股票挂牌地址:全国中小企业股份转让体系 股票简刘勋德称:金宏泰 股票代码:831649 收买人称号:赖泳村 居处/通讯地址:四川省攀枝花市仁和区宝灵街 181号 7栋 1单元 1号 二〇一五年七月 收买人声明 一、本陈说书系收买人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市大众公司收买处理办法》、《非上市大众公司信息发表内容与格局原则第 5号—权益改变陈说书、收买陈说书和要约收买陈说书》及其他相关法令、法规及部分规章的有关规矩编写。 二、收买人签署本陈说已获得必要的授权和赞同,其实行亦不违背收买人章 程或内部规矩中的任何条款,或与之相冲突。 三、收买人将依法实行本次收买相关的信息发表职责。 四、本次收买是依据本陈说书所载明资料进行的。除收买人和所延聘的专业安排外,没有托付或许授权任何其他人供给未在本陈说书中列载的信息和对本陈说书做出任何解说或许阐明。 目 录 榜首节 收买人介绍 ....................脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖............................................................................... 4 一、 收买人的基本状况 ........................脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖.................................................................. 4 二、 收买人在最近两年所受处分及触及诉讼、裁定状况 .................................. 5 三、 收买人资历 ...................................................................................................... 6 第二节 本次收买的基本状况 ................................................................................... 7 一、 收买人本次收买前后权益改变状况 ............................................................... 7 二、 本次收买触及的相关协议及其首要内容 ....................................................... 7 三、 本次收买资金总额、资金来源及付出方法状况 ........................................... 9 四、 收买人在收买现实发作之日前六个月买旅行社卖金宏泰股票的状况 ................... 9 五、 收买人在收买现实发作之日起前二十四个月内与金宏泰的生意状况 ....... 9 六、 本次收买抉择所实行的相关程序及详细时刻状况 ..................................... 10 第三节 本次收买的意图及后续方案 ..................................................................... 11 一、 收买意图 .......................................................................新萧十一郎.................................. 11 二、 后续方案 ........................................................................................................脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖. 11 第四节 本次收买对金宏泰的影响剖析 ................................................................. 13 一、 本次收买对金宏泰的影响和危险 ................................................................. 13 二、 收买人及其相关方与金宏泰的相关生意及其标准办法 ............................. 13 三、 收买人及其相关方与金宏泰的同业竞赛及其标准办法 ............................. 14 第五节 收买人作出的揭露许诺及束缚办法 ......................................................... 14 一、收买人作出的关于确保公司独立性的许诺 .................................................. 15 二、收买人作出的关于标准相关生意的许诺 ...................................................... 15 三、收买人作出的关于标准同业竞赛的许诺 ...................................................... 15 四、收买人未能实行许诺时的束缚办法 .............................................................. 15 第六节 其他重要事项 ............................................................................................. 16 第七节 参加本次收买的相关中介安排 ................................................................. 17 第八节 备检文件 ...............迟丽桐...........................脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖........................................................... 21 一、备检文件目录 .................................................................................................. 21 二、查阅地址 ..........广东天气预报................................................................................................ 21 释 义 除非还有阐明,下列简称在本陈说书中的意义如下: 公司、本公司、金宏泰 指 江苏金宏泰科技股份有限公司 收买人 指 自然人赖泳村 转让人 指 刘荣升和刘春芳的合称 本次收买 指 赖泳村依据《股份转让协议》约好的条款和条件经过收买公司股份以及股东权力保管方法获得公司操控权的生意 本陈说书 指 江苏金宏泰科技股份有限公司收买陈说书 《结构协议》 指 《江苏金宏泰科技股份有限公司收买结构协议》 《股份转让协议》 指 《江苏金宏泰科技股份有限公司股份转让协议》 《公司法》 指 《我国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《事务规矩》 指 《全国中小企业股份转让体系事务规矩(试行)》 《处理办法》 指 《非上市大众公司监督处理办法》《事务细则》 指 《全国中小企业股份转让体系股票发行事务细则(试行)》《出资者恰当性处理细则(试行)》 指《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理细则(试行)》 《收买处理办法》 指 《非上市大众司收买处理办法》 《第5未来一周天气预报号原则》 指 《非上市大众司信息发表内容与格局原则第5号——权益改变陈说书、收买陈说书和要约收买陈说书》《公司章程》 指 《江苏金宏泰科技股份有限公司章程》 我国证监会 指 我国证券监督处理委员会 全国股份转让体系 指 全国中小企业股份转让体系全国股份转让体系 公司 指 全国中小企业股份转让体系有限职责公司 元、万元 指 元人民币、万元人民币榜首节 收买人介绍 一、 收买人的基本状况 (一)赖泳村 收买人赖泳村,男,汉族,1966 年 4 月出世,我国国籍,无境外永久居留权。身份证号码:51040219660416****;居处:四川省攀枝花市;1991年 6月,结业于西安交通大学机械动力系。1991年 7月至 1993年 12月,在攀钢氧气厂、攀钢开发公司作业。1994年 1月至 1997年 8月,担任仁和实业开发公司总经理。 朱杰1995 年 3 月至 1997 年 12 月,担任大理剑川铁合金厂总经理。1997 年 12 月至 2001年 11月,担任迪庆格桑珠源铁合金厂总经理。2001年 7月至今,先后创建 了迪庆光华冶金炉料有限职责公司、广西攀宁矿业有限公司等多家公司,并担任实行董事等职务。 (二)收买人所操控的中心企业和相关企业序号 公司称号 注册本钱(万元) 运营范围 主营事务 1 攀枝花市中鼎泰矿业有限公司 1000 出售:矿产品、建筑资料、机械设备、金属资料、电器设备、五金、交电、化工产品(不含危险品)、文具用品、办公用品、日用品、日用杂品(不含烟花爆竹)。 矿产品出售 2迪庆光华冶金炉料有限职责公司 1766.4868 出产、加工锰及硅、铁合金系列产品,运营各种 冶金质料及化工质料(不含危险品)、钢材、黑色、有色矿石、五金交电、机械设备、运送、稀有铁合金、有色金属。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动) 锰及硅、铁合金系列产品加工 3沧源格桑锰矿有限职责公司 5300 采选、出产加工锰系、硅系、铬系、钛系铁合金系列产品。运营各种冶金质料、钢材、黑色、有色矿石、五金交电、机械设备、稀有铁合金、有色金属。 采矿 4永德县格桑有限职责公司 290肝脏 铁合金出产、出售;有色金属及各种复合金出产、出售;经销铁合金及其原辅资料;矿产品;经销 五金交电、机电、化工产品、建工、建材,机械设备及结构件加工;碳素加工及货运。 铁合金出产云南利锌矿业开发有限公司 3800 对矿山进行出资及处理;矿山资源勘查技能服 务:交通动力的开发及技能咨询;矿产品、一般机械及配件、橡胶制品、建筑资料、装修资料、采矿 金属资料的出售;货品脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖及技能的进出口事务(以上运营范围中触及国家法令、行政法规规矩的专项批阅,按公鸡打鸣批阅的项目及时限展开禁言活动)泸水县利锌矿业有限公司 2000 矿产品(国家法令、行政法规答应的范围内)购销; 矿产品加工、出售;机电设备(不含小轿车)、金属资料、机械设备、机械配件出售。 矿产品出售兰坪利锌矿业开发有限公司2000 矿产品的购销;矿产品加工、出售;机电产品(不含小轿车)、金属资料、机械配件、橡胶制品、建筑资料的出售;矿山资源勘查技能咨询效劳。 (依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。 矿产品出售广西攀宁矿业有限公司 500 矿产品出售署理,国内贸易(具有运营场所后方可展开运营活动,国家有专项规矩在外);锰矿挖掘、勘探技能的研制、推行及技能转让效劳。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)矿产品出售署理成都昊誉商贸有限公司 2000 出售:锰及硅、铁合金系列产品、各种冶金质料 及化工质料(不含危险品)、钢材、矿产品(不含煤矿)、稀有铁合金、有色金属、建材、机械设备、金属资料、五金交电、工艺美术品(不含文物)、办公用品、家用电器、日用百货。(以上运营范围不含国家法令、行政法规、国务院抉择制止或束缚的项目)矿产品出售 10 迪庆格桑珠源铁合金厂个人独资企业 矿产品的购销 矿产品购销 11宁蒗彝族自治县格桑铁合金厂个人独资企业 硅、锰、铬系列合金;中、低碳铬;中低碳锰; 有色金属及各种复合产品出产、出售;各种冶金质料及化工质料(不含危险化学品)、钢材、黑色金属矿石、五金交电、机械设备、稀有铁合金、有色金属出售;对外贸易。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)铁合金出产 12 河池市保平上洛锰矿 503万元、股份合作制 锰矿挖掘、洗选(仅限部属分支坏姐姐mv安排运营),矿产品的购销(除国家专控专营产品外)。 锰矿采选 13 昆明浅显易本钱处理股份有限公司 10000 处理各项股权出资、债款出资;中小企业供给投融资咨询;财政咨询等咨询效劳;其他经核准的事务投融资处理 14 攀枝花天成科技股份有限公司 3000 金属资料、钛白粉出产;矿产品加工。 矿产品出产 二、 收买人在最近两年所受处分及触及诉讼、裁定状况 到本收买陈说书签署日,收买人最近两年不存在遭到行政处分、刑事处分或许触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定的状况。 三、 收买人的资历 到本收买陈说书签署日,收买人契合《出资者恰当性处理细则》第六条的规矩,具有受让非上市大众公司股票的资历。收买人不存在《收买处理办法》第 六条规矩的不得收买非上市大众公司的景象: (一)收买人负有数额较大债款,到期未清偿,且处于继续状况; (二)收买人最近两年有严峻违法行为或许涉嫌有严峻违法行为; (三)收买人最近两年有严峻的证券商场失期行为; (四)收买人为自然人的,存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象; (五)法令、行政法规规矩以及我国证监会承认的不得收买大众公司的其他景象。 因而,收买人不存在《收买处理办法》第六条规矩的景象及法令法规制止收买大众公司的景象,具有收买大众公司的主体资历。 第二节 本次收买的基本状况 一、 收买人本次收买前后权益改变状况 1、收买人本次收买前后权益改变状况如下表: 单位:万股收买人称号股份性质 收买前 收买后 持股数量 持股份额持股自己名下的股份持有鬼马郎中表决权的股份算计持股份额赖泳村有限售条件股份 — — 550 1650 2200 100% 2、本次收买完结后,金宏泰股本结构状况如下: 单位:万股 序号 股东 持股数额 持股份额 1 赖泳村 550 25% 2 刘荣升 1474.935(注 1) 67.04% 3 刘春芳 175.065(注 2) 7.96% 算计 2200 100% 注 1、注 2:依据《结构协议》、《股份转让协议》及刘荣升、刘春签署的《关于托付行使股东权力的的许诺函》,刘荣升、刘春芳将余下 1650万股股份悉数质押予赖泳村,且将该 1650万股股份的悉数股东权力颁发赖泳村享有并行使。 二、 本次收买触及的相关协议及其首要内容 2015年 7月 19日,收买人赖泳村与公司股东刘荣升及刘春芳就本次收买事 宜签署了《结构协议》;2015年 7月 20日,收买人赖泳村与转让人一起签署《股份转让协议》,转让人刘荣升、刘春芳拟向赖泳村转让 550万股份。2015年 7月 20日,转让人刘荣升、刘春芳出具《关于托付行使股东权力的许诺函》,承受转 让人颁发其行使转让人持有的余下 1650 万股金宏泰有限售条件股份的股东权力,然后完结对公司的操控。 股份转让协议对本次收买触及股份转让数量、股份购买挑选权、对价、交割、股东权力托付、股权质押以及违约职责等内容进行了约好,怎么破解wifi暗码详细内容如下: 1、公司股东刘荣升、刘春芳赞同将其持有的首期解禁股份中的 550 万股股 份转让予赖泳村,赖泳村亦赞同受让前述股份,前述 550万股股份的转让对价为 480万元。 2、转让人赞同颁发收买人赖泳村在《股份转让协议》签署后 36个月内购买 转让人持有的公司余下 1650 万股股份的挑选权,若收买人在前述期间内恣意时点要求购买前述 1650万股股份的,转让人应于收买人提出该等要求的 5日内无条件与收买人签署书面股份转让协议,并于二期解禁股份和三期解禁股份别离免除限售条件之日后 5日内过户至收买人名下。收买人若挑选收买前述 1650万股股份的,应就收买该 1650万股金宏泰股份向转让人付出对价 1420万元。 3、转让人应依据《股份转让协议》的约好将余下 1650万股股份悉数质押予乙方,且转让人应一起将该 1650 万股股份的悉数股东权力颁发收买人享有并行使直至转让人依据收买人要求在协议约好的期限内将该等股份悉数过户至收买人名下或收买人清晰表明抛弃受让该 1650 万股股份时停止。依据《关于托付行使股东权力的托付函》,该项托付于转让方完结 550 万股首期解禁股份过户之日起收效。 4、收买人赖泳村有权依据协议的约好择机发动金宏泰的初次定向增发事宜(以下简称“初次增发”)征集现金或收买财物,详细方案和详细时刻由收买人赖泳村另行承认。若收买人赖泳村挑选收买转让人持有的余下 1650万股股份的,收买人赖泳村赞同依照《框武林别传戟神加点架协议》的约好向转让人转让 700万元市值的金宏泰股份(以下简称“对价股票”)作为受让标的股份的对价之一部分,张亮麻辣烫该笔 700 万元市值的对价股票的价格与本次协议签署后金宏泰初次增发的价格相同,详细股份数为 700万元市值除以初次增发价格的商数为准。 5、依据《股份转让协议》的约好,转让方应帮忙收买人完结公司董事、监 事和高档处理人员的改变,并一起向收买人移送公司的指数函数一切公司印章和银兰州宏刚美术行账户。 6、收买人有权依据《股份转让协议》的约好将公司的注册地址迁至其指定的地址,转让人赞同其在接到收买人的书面通知后 30 个作业日内担任处理结束公司迁址触及的一切工商、税务等迁出手续。 7、假如转让人未能依照《股份转让协议》的约好依据收买人要求将其持有 的悉数或部分公司股份转让予收买人的,收买人有权依据《股份转让协议》的约好发动司法程序予以强制实行。若收买人经司法途径未能强制获得转让人所持的剩下标的股份的,转让人应依照其剩下股份市值的 1.5倍向收买人进行补偿。前述转让人所持公司的剩下股份的市值计算公式为:转让人所持剩下股份的市值=转让人所持剩下股份数乘以公司股份的每股商场价格;假如公司的股票到时经过 做市或竞价生意方法转让的,则公司股份的每股商场价格为收买人提出转让恳求 前 20 个生意日的均匀生意价格;假如公司股份未采纳做市或竞价生意方法转让的,则公司的每股商场价格为《股份转让协议》签署后公司定向增发股份的价格,若公司不止一次定向增发股票,则以孰高价为准。 8、转让人赞同在《股份转让协议》签署后至转让人将其所持有的公司 2200 万股股份转让至收买人名下或收买人书面清晰表明抛弃受让余怨气撞铃下 1650 万股股份前,若公司进行任何增资的,转让人应无条件抛弃优先认购公司增资的权力。 三、 本次收买资金总额、资金来源及付出方法状况 依据《结构协议》和《股份转让协议》,公司股东将其持有的公司 550 万股股份转让给收买人赖泳村,该部分股份的转让价款总额为 480万元。此外,转让人颁发收买人在《股份转让协议》签署后 36个月内购买其持有的余下公司 1650 万股股份的权力,收买人为此须向转让人付出 720万元预付款。 到本法令意见书出具之日,收买人赖泳村已向转让人付出 240万元,该等收买资金来源均为其自有资金。 四、 收买人在收买现实发作之日前六个月生意金宏泰股票的状况 本收买陈说书签署日前六个月内,收买人不存在生意金宏泰股票的景象。 五、 收买人在收买现实发作之日起前二十四个月内与金宏泰的生意状况 本收买陈说书签署日前二十四个月内,收买人及其相关方与金宏泰不存在任何生意。 六、 本次收买抉择所实行的相关程序及详细时刻状况 2015年 7月 19日,收买人赖泳村与公司股东刘荣升及刘春芳就本次收买事 宜前述了《结构协议》; 2015年 7月 20日,收买人赖泳村与公司股东刘荣升及刘春芳就本次收买事 宜签署了《股份转让协议》,协议双方赞同协议于各方签署后即收效; 2015年 7月 20日,刘荣升和刘春芳向公司及收买人赖泳村出具《关于托付行使股东权力的许诺函》。 第三节 本次收买的意图及后续方案 一、 收买意图 赖泳村收买金宏泰后,将活跃寻求具有商场开展潜力的出资项目并归入公司,使用定向发行股份等方法融得公司事务开展所需流动资金,改进公司财物质量,增强金宏泰的继续盈余才能和长时间开展潜力,进步公司股份价值和股东报答。 二、 后续方案 依据《结构协议》、《股份转让协议》以及收买人的承认,收买人在本次收买完结后的后续方案如下: (一) 对公司首要事务的调整方案 本次收买完结后,收买人将活跃寻求具有商场开展潜力的出资项目并归入公司。收买人在拟定施行相应项目出资方案时,将会脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖严厉实行相应的法令程序和信息发表职责。 (二) 对公司处理层的调整方案 依据《结构协议》、《股份转让协议》的约好以及公司榜首届董事会第七次会议的抉择,本次收买完结后,公司将替换公司现有悉数董事、监事及高档处理人员,公司新一届董事会提名人、股东代表监事以及公司高档处理人员均由收买人依法推举或聘任。新一届董事、监事和高档处理层的录用和聘任自公司相关权力机minute关审议经过且公司操控权移送后的次日收效。 (三) 对公司安排安排的调整方案 收买人暂无未来 12 个月内对公司安排安排进行调整的方案,收买人在本次收买完结后对公司的后续运营处理过程中,将依据实践需要进一步完善公司的安排架构。 (四) 对公司章程的修正方案 本次收买完结后,收买人将依据公司的实践需要并依据《公司法》、《证券法》、《非上市大众公司监督处理办法》等有关法令、法规规矩对金宏泰的公司章程进行相应的修正。 (五) 对公司财物进行严峻重组的方案 依据《结构协议》、《股份转让协议》以及公司榜首届董事会第七次会议的抉择,公司拟建立一人有限公司,并将其现有悉数财物、负债、事务及人员置入该 一人有限公司。此外,到本收买陈说书签署日,收买人不扫除在本次收买完结 后的运营过程中依据公司的开展需要,在确保合法合规的前提下,经过出售、购买、置换、保管、租借或其他方法,对公司的现有首要财物进行相应处置女h。 (六) 对公司员工聘任作出调整的方案 依据《结构协议》、《股份转让协议》,依据公司榜首届董事会第七次会议公司将现有悉数人员与公司现有悉数财物、负债及事务同时重组进入金宏泰拟建立 的一人公司,除此之外,到本收买陈说书签署日,收买人暂无未来 12 个月内对公司员工聘任方案作严峻改变的方案。 第四节 本次收买对金宏泰的影响剖析 一、 本次收买对金宏泰的影响和危险 1、金宏泰操控权改变 本次收买完结后,赖泳村成为金宏泰控股股东、实践操控人。 本次收买施行前,金宏泰已依照法令法规的有关要求,建立了完善的法人管理结构,运作标准。本次收买完结后,金宏泰将进一步标准、完善公司法人管理结构,进步全体运营功率、进步盈余才能。收买人将严厉遵从公司章程及相关规矩,实行股东职责,不危害其他股东利益。 收买人许诺在成为金宏泰控股股东后,将恪守相关法令、法规、规章、标准性文件及《公司章程》的相关规矩,依法行使股东权力,不使用控股股东身份影响金宏泰的独立性,坚持金宏泰在财物、人员、财政、安排和事务方面的完整性和独立性。 2、对金宏泰财政状况、盈余才能的影响 收买人将活跃寻求具有商场开展潜力的出资项目并归入公司,进步公司总财物及净财物规划,改进公司全体财政状况。使用定向发行股份等方法增强金宏泰的主营事务开展,缓解公司流动资金的压力,使公司财政结构更趋稳健,进步公司全体运营才能,增强公司的归纳竞赛才能。 二、 收买人及其相关方与金宏泰的相关生意及其标准办法 本收买陈说书签署日前二十四个月内,收买人及其相关方与金宏泰不存在任何生意。 收买人许诺收买人及其所操控的子企业将尽或许削减与金宏泰之间的相关生意。关于的确无法防止的相关生意,将依法签订协议,依照《公司法》、《公司章程》、《相关生意处理制度》及其他相关法令法规的规矩,实行相应的决策程序。三、 收买人及其相关方与金宏泰的同业竞赛及其标准办法 到本收买陈说书签署日,收买人操控的中心企业及相关企业与金宏泰之间不存在同业竞赛。 收买人许诺收买人及收买人直接或直接控股、操控的其他企业不存在与金宏泰存在同业竞赛的事务,且将不会从事任何与金宏泰现在或未来所从事的事务发作或或许发作竞赛的事务。如收买人及收买人直接或直接控股、操控的其他企业现有或未来运营活动或许与金宏泰发作同业竞赛时,收买人将抛弃或将促进收买人直接或直接控股、操控的其他企业无条件抛弃或许发作同业竞赛的事务,或由收买人或收买人直接或直接控股、操控的其他企业以公正、公允的商场价格在恰当机遇悉数注入金宏泰或对外转让。在收买人作为金宏泰榜首大股东期间,该许诺继续有用。 第五节 收买人作出的揭露许诺及束缚办法 一、收买人作出的关于确保公司独立性的许诺收买人作出的关于确保公司独立性的许诺详细拜见本收买陈说书“第四节本次收买对金宏泰的影响剖析”之“一、本次收买对金宏泰的影响和危险”的相关内容。 二、收买人作出的关于标准相关生意的许诺收买人作出的关于确保公司独立性的许诺详细拜见本收买陈说书“第四节本次收买对金宏泰的影响剖析”之“二、收买人及其相关方与金宏泰的相关生意及其标准办法”的相关内容。 三、收买人作出的关于标准同业脑出血先兆,金宏泰收回陈说书,福利彩票双色球开奖竞赛的许诺收买人作出的关于确保公司独立性的许诺详细拜见本收买陈说书“第四节本次收买对金宏泰的影响剖析”之“三、收买人及其相关方与金宏泰的同业竞赛及其标准办法”的相关内容。 四、收买人未能实行许诺时的束缚办法 收买人出具声明,将确保严厉实行上述许诺,如出现因收买人及收买人操控的其他企业违背上述许诺而导致金宏泰和其股东的权益遭到危害的状况,收买人将依法承当悉数的补偿职责。 第六节 其他重要事项 到本收买陈说书签署之日,收买人不存在与本次收买有关的其他严峻事项和为防止对本陈说书内容产生误解而有必要发表的其他重要事项。 第七节 参加本次收买的相关中介安排 参加本次收买的各专业安排与收买人、被收买人之间不存在相关联系。 中介安排 称号 经办人 收买人财政顾问 英大证券有限职责公司 袁聃、张洪峰收买人律师 北京盈科(武汉)律师事务所 刘文军、肖彬被收买人律师 北京市中银(深圳)律师事务所 李宝梁、何超收买人声明 自己许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令职责。 收买人: 赖泳村 年 月 日 财政顾问声明 自己及自己所代表的安排已实行勤勉尽责职责,对信息发表职责人的收买陈说书的内容已进行核对和验证,未发现虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对此承当相应的职责。 财政顾问主办人: 袁聃 张洪峰 法定代表人或授权代表: 英大证券有限职责公司 年 月 日 法令顾问声明自己及自己所代表的安排已依照执业规矩规矩的作业程序实行 勤勉尽责职责,对收买陈说书的内容进行核对和验证,未发现虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对此承当相应的职责。 经办律师: 刘文军 肖彬 担任人: 北京盈科(武汉)律师事务所 第八节 备检文件 一、备检文件目录 (一)收买人的身份证明文件 (二)与本次收买有关的《结构协议》、《股份转让协议》、《关于托付行使股东权力的许诺函》、《关于抛弃优先认购权的许诺函》 (二)收买人不存在《收买处理办法》第六条规矩状况的阐明及许诺 (三)法令意见书 (四)财政顾问陈说 (四)证监会或许全国股份转让体系依法要求的其他备检文件。 二、查阅地址 上述备检文件已备置于金宏泰。金宏泰联系方法如下: 公司称号:江苏金宏泰科技股份有限公司 联系地址:江苏省高邮市甘剁镇河口村江苏金宏泰科技股份有限公司 电话:0514-84878365 传真:0514-84879368 邮政编码:225635 联系人:欣翠青出资者可在全国中小企业股份转让体系和全国中小企业股份转让体系指 定的信息发表渠道(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)查阅本陈说书全文。

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